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企业反舞弊联盟是如何响应中央精神的
作者: 来自: 发布于:2018/12/24 13:47:57 点击量:

  中共中央总书记习近平12日上午在十八届中央纪委六次全会上发表的讲话,在讲话中强调两个“没有变”和四个“要有足够自信。即:党中央坚定不移反对腐败的决心没有变,坚决遏制腐败现象蔓延势头的目标没有变。全党同志对党中央在反腐败斗争上的决心要有足够自信,对反腐败斗争取得的成绩要有足够自信,对反腐败斗争带来的正能量要有足够自信,对反腐败斗争的光明前景要有足够自信。

  作为国内成立最早、最有影响力且唯一一家具备合法注册资质的反舞弊社会组织,也是全国首个以“讲诚信、反舞弊”为目标的民间非营利合作组织。始终坚持以“服务会员”为己任,积极创新平台作用,已成为构建廉洁社会最重要的第三种力量。我们将力求能够在合法合规的情况下,在全体会员的共同努力下,积极响应国家重要精神,紧跟步伐,为廉洁中国贡献力量。

  近期,小编根据联盟成员联合办案的例子进行整理,下面让我们一起来看看最新的会员办案动态。

 

  案例1:职务侵占及受贿案

  2018年3月,华夏幸福在对成本人员王某(化名)违规计取大额虚假洽商的审计调查中,获取到重要的信息:王某疑似与某供应商实际负责人李某(化名)存在密切经济联系。在调查人员从公司的供应商资源库中查找李某其人无果之后,转为向王某上家就职单位——反舞弊联盟成员之一的世茂集团求助查询李某的身份情况。

  经世茂集团审计人员协助,发现:李某为世茂集团曾合作的某供应商的业务联系人,王某在世茂集团就职期间,该供应商在王某管辖范围内承接了大量的施工合同。

  在锁定了李某的供应商身份之后,华夏幸福调查人员顺藤摸瓜,追查违规分包、虚报结算等问题,最终查清了王某与李某的违法事实:王某借助李某的配合,在华夏幸福侵占公司资金据为己有,并收受大额贿赂。

  目前王某因涉嫌职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪,被公安机关刑事拘留;李某因涉嫌非国家工作人员行贿罪,被公安机关上网追逃。而目前世茂集团也正在对王某任职期间内的管辖业务进行深入调查。

 

  案例2:新力地产设计口专案

  2018年4月,反舞弊联盟单位新力集团的审计监察中心发现其设计中心实操中违反内部管控制度,内部员工存在着重大的舞弊嫌疑。调查时,新力集团审计监察中心通过联盟的沟通协调机制,与正荣集团、世茂集团、力高地产、金科地产、雅居乐地产、旭辉集团、中梁集团审计监察职能的同行进行积极的沟通。在联盟业内各同行的大力支持下,新力集团审计监察中心的内部调查工作进展顺利。2018年8月份,新力集团依据调查资料对接了公安机关,报案顺利受理。

  2018年10月份,在联盟兄弟公司世茂集团、正荣集团的大力协助下,三名涉案前员工均被公安机关采取刑事强制措施,主犯现已被依法逮捕,查处的涉案金额400余万元。

 

  案例3:职务侵占案件

  近期,柒牌集团风险控制中心审计发现河南分公司渠道部经理宋某,在任职期间,有利用职务侵占的犯罪嫌疑。经调查,嫌疑人宋某利用职务之便瞒报转租。中心审计负责人通过各种方式查找线索,后发现该店似疑已转租联盟成员单位乔丹体育,发现疑点后马上请求乔丹体育协助调查,乔丹体育将租赁的情况真实反馈到柒牌中心审计,给予了大力的支持,这成为指出嫌疑人犯罪的关键证据。

  宋某的行为已涉嫌职务侵占罪及挪用资金罪,已于2018年12月13日移送司法机关,目前被刑拘于郑州市看守所。

 


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