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调查人员的差旅风险防控技巧
作者: 来自: 发布于:2018/12/24 13:49:31 点击量:

  公司人员复杂,保密措施缺乏。当内部出现舞弊案件被调查时,很多情况下,嫌疑人有所察觉,甚至清楚的知道具体调查情况和细节。尤其对一些公司高层启动调查时,总有一些人因各种原因,愿意充当通风报信的人。因此,内部调查人员在安排外地出差进行实地调查时,就应该特别注意差旅风险。一般按以下几个原则: 

  1.尽量不要在调查地住宿。调查地一般为舞弊发生地,也是嫌疑人可以实际管控的地方。嫌疑人和地方势力甚至警察,都有千丝万缕的联系。现实中,也曾多次发生当地势力打击报复律师、记者等调查人员的公开报道。2018年11月,《财新周刊》记者在泉州采访碳九泄露事故时,遭4名民警午夜精准查房(“被嫖娼”“被吸毒”就在不远处等着呢)。2017年12月,北京律师王志伟等在湖北出差险被活埋。这些案例告诉我们,非特殊情况,不宜住在调查地的宾馆酒店。建议住在离被调查地最近的其他县市。第二天早起租车抵达被调查单位。谈话或调查时,让司机车辆在外面等候,如有情况,随时离开。也可与司机事先约定信号,如果出现紧急情况,让他在外面报警处理。调查事件相对简单的,也可事先沟通,安排在下午谈话取证,事情做完即迅速离开。   

  2.尽量不要和嫌疑人正面接触。除非多人组成的联合调查组,或者特别有必要的情况下,不要在外地直接接触嫌疑人,甚至和嫌疑人一起去调查地。单独秘密调查是最基本的风险防控原则。在有可能出现涉嫌人员的地方,要避免谈论案情。酒吧、咖啡店、酒店大堂等公共区域,都有可能偶合发生谈话被偷听,这些区域很难排除有嫌疑人的熟人的存在。 3.尽量压缩在外差旅调查的时间。如调查时间过长,确实需住在调查地宾馆。必须带上饮料、方便面等食品,登记住宿后减少外出,出门就退房离开或换到另外一家酒店。必须临时外出的,门上可以挂上请勿打扰标牌或做上只有自己才能识别的记号,防止不法分子趁机偷塞违禁物品嫁祸。  

  4.可以他人名义登记入住。对于一些重大复杂案件,风险高且又必须在当地展开调查,又需频繁外出的。建议多人共同出差调查,并让当地朋友代为订酒店,或用其他身份证在宾馆酒店前台登记入住,不要让嫌疑人知道你的行踪。用他人名义登记住宿只是一般性的治安管理违法行为,解释清楚就可以了。相比可能的被嫁祸或其他侵害,风险最低。

  5.不要轻易让陌生人入内。在酒店宾馆入住后,如有人敲门,必须先穿戴整齐,再隔门进行身份确认。如果自称是服务员,让其报出姓名,马上通过前台核实,或直接拒绝其打扫卫生。如果敲门者自称是执法机关另行检查,隔门让其出示行政执法证件。同时,将手机录音或视频打开,预防不测。“被嫖娼、被吸毒、被赌博”的案件已有发生。害人之心不可有,防人之心不可无。

  6.礼貌待人,坚决不要发生冲突。如遇警方突然查房,开门后,要笑脸相迎,主动递上身份证或其他证件,倒茶倒水,切不可跟执法人员发生语言冲突,更不要发生肢体碰触,不要高估少数执法人员的素质。同时,还要想到,这些警察的突然来访,是否故意制造冲突?查房时,眼睛余光要盯住警方或其随行人员的一举一动和自己的行李物品,防止加塞违禁物品。记住,千万不要硬碰硬,必须以柔克刚,否则肯定当场吃亏。

  7.尽量选择条件好的高星级宾馆住宿。不要选择治安环境差、无消防或治安许可证的宾馆酒店。建议调查人员在县市出差时住三星级以上酒店,一、二线城市治安条件比较有保证,可以住品牌较好的快捷连锁酒店,最好能选择在离公安机关较近的地方。

  注明:本文章来源于公众号【罗仁才律师团队】,特别鸣谢!

 


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